Manager Departament Prevenire si Combatere Spalare Bani OTP Bank Romania

//Manager Departament Prevenire si Combatere Spalare Bani OTP Bank Romania

Data: 20.03.2017

Localitatea: Bucuresti

Compania: OTP Bank Romania

Responsabilitatile postului:

· Asigură cadrul de raportare statutară si de Grup

· Defineste si implementeaza metodologia şi controalele sistemului de control al bancii pe zona de competenta (Kyc AML CFT, antifrauda) în vederea asigurarii respectarii prevederilor legale;

· Monitorizeaza permanent legislatia aferenta activitatii și asigură implementarea acesteia la nivelul unitatii organizationale coordonate si al bancii;

· Asigura intocmirea si transmiterea in termenele impuse a obligatiilor de raportare ale bancii in conformitate cu cadrul legal si de reglementare precum si cu cerintele interne si de Grup Grup

· Intermediaza relatia Bancii cu autoritatile de control si supraveghere pe zona de competenta; pregateste si pune la dispozitia reprezentantilor echipelor de control toate informatiile solicitate;

· Colaboreaza permanent cu toate unitatile organizationale si teritoriale ale Bancii in vederea desfasurarii in conditii optime a activitiatilor de ambele parti, in vederea gestionarii corespunzatoare a riscurilor de conformitate, de frauda si de securitate; asigura suport de specialitate in determinarea nevoilor de optimizare IT pentru mentinerea activitatii in nivelul de risc asumat de catre banca;

· Coordoneaza si participa la nevoie in mod nemijlocit la efectuarea controalelor on/off site pe linia de activitate specifica;

· Participa in procesul de reconciliere a reglementarilor interne;

· Asigura incadrarea in bugetele alocate;

· Asigura suport de specialitate in procesul de definire si modificare a produselor si serviciilor bancii;

· Initiaza si participa la orice initiativa de optimizare a proceselor existente;

Cerinte:

• Studii superioare juridice sau economice; • Cunostinte avansate ale cadrului de reglementare aferent activitatilor specifice pozitiei

• Experienta in domeniul bancar de min.5 ani si experienta relevanta in activitatile specifice pozitiei de min.3 ani (experienta in aria Antifrauda constituie un avantaj)

• Abilitati de planificare, organizare, comunicare, people management • Capacitate de analiza si sintetizare a informatiilor; logica; • Atitudine proactiva, orientare pe rezultate; • Capacitate de a lucra in echipa si intr-un ritm sustinut cu termene stricte

• Limba engleza: nivel avansat (scris si vorbit); Limba maghiara – constituie avantaj

• Utilizare avansata a pachetului MS Office

Pentru aplicatii accesati urmatorul link: OTP Bank Romania


Joburi in industria de securitate: Manager general, Manager de securitate, Consultant de securitate, Director operational, Director Risc, Director vanzari, Consultant vanzari, Manageri departamente (Financiar, Logistic, It, Contabilitate, HR), Manager zona, Director tehnic, Inginer sisteme, Tehnician sisteme, Inspector securitate, Sef Obiectiv.

4Tree  agentia de recrutare nr 1 din industria de securitate

4TREE este o agentie de recrutare, creata din dorinta de a ajuta cat mai multi oameni in drumul lor spre cariera potrivita. .Misiunea noastra este sa cream parteneriate de lunga durata intre oameni astfel incat acestia sa-si atinga obiectivele. Suntem specializati in industria de securitate, vanzari si marketing. Serviciile noastre: Recrutare si Selectie personal, Training, Consultanta.

4TREE: Training, Recrutare, Evaluare si Educatie Top Performeri. Daca exista noi il gasim!

2017-04-12T22:10:19+00:00